Дагестанский Трансэнергобанк, лицензию которого отозвали в начале этого месяца, с апреля по ноябрь 2012 года нарастил вклады с 40 миллионов до 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов.
По подозрениям АСВ, финорганизация сфальсифицировала отчетность, показав резкий рост обязательств перед вкладчиками, с целью хищения средств Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ).
Как уточняет агентство, в официальной отчетности Трансэнергобанка указано, что на 1 апреля этого года количество вкладчиков составляло 75 человек. Накануне отзыва лицензии число счетов выросло до 6,5 тысячи, причем на всех новых счетах указаны суммы, близкие к 700 тысячам (максимальный уровень страхового возмещения).
АСВ установило, что реального внесения средств не было, о чем свидетельствует в том числе полное отсутствие документов, подтверждающих поступление денег в кассу. Кроме того, в Трансэнергобанке заявляли, что из кассы похитили три миллиарда рублей; АСВ считает, что этого хищения на самом деле не было, а соответствующее заявление в банке сделали для сокрытия противоправных действий.
Агентство направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на хищение средств ФОСВ в особо крупном размере. До окончания следствия выплаты по счетам, попавшим под подозрение, производиться не будут.
Трансэнергобанк лишился лицензии 2 ноября этого года из-за недостаточности капитала. Дагестанская полиция подозревает руководителя одного из офисов финорганизации в мошенничестве: по информации правоохранительных органов, подозреваемый с помощью ложных документов с 8 по 22 октября получил кредиты для физлиц в размере 4,26 миллиарда рублей.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Медведев сменил руководство Росавтодора … •
Российские олигархи отозвали иск к BP на 10 млрд долларов… •
В Испании проходит всеобщая забастовка: не летают самолеты, не ходят поезда… •
Работодателям рекомендуют поощрять таланты своих сотрудников, а не охотиться за головами… • ЕС потребовал от компаний отдать 40 процентов директорских мест женщинам… •
Figaro: российскую экономику подпитывают кредиты и государственные расходы … •
На биржу могут быть выброшены 35% всех акций Facebook… • ФАС не увидела монополии в создании Роснефтьбанка… • Белоруссия поможет России избежать дефицита топлива… •
Путин предложил отложить пенсионную реформу до 2014 года… •
Сверхдорогие госзакупки по-прежнему поражают нескромностью, более половины тендеров непрозрачны… • Госдума предложила свои идеи о вложении дивидендов "Роснефтегаза"… •
ПФР накопил пенсионерам по 7 тысяч рублей… • Путин предложил отложить пенсионную реформу до 2014 года… •
"Сверхплановые" деньги в бюджете 2012 года потратят на дороги и транспорт… •
"Прощай, нищета!": социологи выяснили, что в РФ появился новый "средний класс" с кредитами, пылесосами и кошками…
|