|
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора ООО "ЭС-Контрактстрой" Романа Темкина и финдиректора этой фирмы Елену Бевзу по делу о попытке хищения этой фирмой 1,87 миллиарда рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает "Коммерсантъ".
О расследовании уголовного дела о мошенничестве с возвратом налогов стало известно 6 апреля 2011 года после обысков в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и в 28-й налоговой инспекции. По сведениям "Коммерсанта", обыски также велись в в квартире замначальника УФНС по Москве Ольги Черничук, которая курирует в ведомстве вопросы возмещения НДС. Ранее сообщалось, что Черничук была задержана, однако источники газеты не подтверждают эти сведения.
Дело "ЭС-Контрактстрой" связано с отношениями этой фирмы с компанией "Выборгская целлюлоза", которая заключила контракт на оборудование завода по производству целлюлозы. "ЭС-Контрактстрой" заверил налоговые органы, что выполняет работы по модернизации оборудования для производства бумаги и спрессованых древесных гранул - пелет.
Сотрудники инспекции номер 28 утверждают, что получили от Ольги Черничук указание "серьезно" отнестись к "ЭС-Контрактстрой" , так как работы, выполняемые этой фирмой, якобы находились на контроле президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. По словам бывшего начальника 28-й инспекции ФМС Ольги Степановой, в документах на возмещение налогов были найдены нарушения. В инспекции началась проверка работ "ЭС-Контрактстроя". Когда Черничук доложили о проверке, она стала угрожать сотрудникам инспекции и, в частности, заявляла, что им "мало не покажется", и угрожала возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Впоследствии Степанова и двое инспекторов уволились из налоговых органов.
Тем не менее, как пишет "Коммерсантъ", перечисление 1,87 миллиарда рублей было пресечено, так как по факту "ЭС-Контрактстрой" не выполнил работ на заявленную в ФНС сумму.
В деле о махинациях с возвратом НДС упоминаются еще 11 эпизодов с участием других фирм, однако основным из них является ситуация вокруг "ЭС-Контрактостроя". Следствие полагает, что к делу о мошенничестве причастен некий Александр Удодов, однако задержать и допросить его не удалось, так как мужчина еще 2 апреля улетел в Мюнхен. "Коммерсантъ" пишет, что Удодов - официально безработный, но "много решающий в налоговой сфере" человек.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Кузбассе грабители отказались подчиняться полицейским, предъявившим "просроченные" милицейские удостоверения…
•
В Нижнем Новгороде полицейские переломали задержанному позвоночник и грозились изнасиловать шваброй…
•
Британская полиция ищет близнецов-педофилов с боевым опытом: ранее эти "псы войны" наследили в горячих точках Африки и …
•
В Москве после погони со стрельбой схвачен капитан полиции на "Лексусе", руководивший бандой угонщиков…
•
В Испании увеличили срок заключения "русскому мафиозо" Захару Калашову по кличке Шакро Молодой…
•
В Севастополе судят банду, которая грабила российских военных, используя приемы рукопашного боя…
•
В Азербайджане сын избитого лидера оппозиции зарезал в школе сына экс-полицейского в ответ на травлю…
•
В Тюмени наркоман зарезал прохожего, приняв его за инопланетянина…
•
В Калининградской области за 4 года убито свыше 20 бизнесменов. Подозревают "расстрельную команду" МВД…
•
"Маньяк из Лонг-Айленда" напомнил о себе новым массовым захоронением: найдено 8 трупов…
•
На Камчатской судоверфи в массовой драке погибли два докера…
•
В Ленобласти найдено тело пропавшей в январе 3-летней Алены Щипиной: загадок стало еще больше…
•
В Забайкалье школьный сторож, отстраненный от работы за пьянство, забил насмерть женщину-директора…
•
Московские врачи борются за жизнь приезжей девушки, которую подожгли подростки…
•
В Хабаровском крае тайно осудили на 13 лет зампрокурора района, который полдня насиловал трех школьниц…
•
На Дону мужчина после ссоры с сожительницей облил ее вместе с родственниками бензином и поджег…
| |
|
