|
|||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ОбществоРаскрыта сеть по отмыванию колумбийских наркодолларов
2:41AM Wednesday, Nov 13, 2002
В США раскрыта деятельность сети по отмыванию денег колумбийских кокаиновых королей, пишет The Observer. Согласно заявлению спецслужб США и Великобритании, это одна из самых мощных и самых запутанных структур, когда-либо взаимодействовавших с колумбийцами.
Во главе этой группировки стояли ультраортодоксальные евреи - хасиды Нью-Йорка. Напомним, что именно эта община считается моральным и духовным оплотом ортодоксального течения в иудаизме.
Деталями дела поделился окружной прокурор Манхэттена Джеймс Коми. По его словам, деятельность группировки была раскрыта благодаря тому, что ФБР удалось завербовать в качестве информатора одного из членов группировки. С его помощью ФБР прослушивало телефонные разговоры "отмывателей" и было в курсе их передвижений. Руководящий костяк группировки составляли три вполне респектабельных представителя хасидской общины Боро-Парк, Бруклин, Нью-Йорк. Двое из них уже арестованы, их обвиняют в отмывании 1,7 млн долларов - прибыли от продажи кокаина.
Первый преступник - Авраам Зальцман, печатник общины Боро-Парк, был арестован в апреле в международном лондонском аэропорту Хитроу, куда он прилетел из Мадрида с крупной незадекларированной суммой денег - 460 тыс. долларов. Деньги были зашиты в его куртке. Он находился под постоянным наблюдением ФБР, поэтому как только следователи получили информацию о намерении Зальцмана, провезти такую сумму денег, она была незамедлительно передана британским таможенникам. Зальцман был арестован. Второй преступник - Аарон Борнштейн, официально служивший дизайнером все в той же общине Боро-Парк, на самом деле был вторым действующим лицом в структуре отмывания денег. Он был арестован на прошлой неделе. Третий из главных "отмывателей" - Акива Аптер, пока не пойман. Он находится в бегах, но ордер на его арест уже выдан. Зальцман, Борнштейн, Аптер и еще один человек, имя которого пока не разглашается, несколько раз встречались с лидерами колумбийского наркокартеля. Встречи проходили на Манхэттене, а также в Майами и Мадриде - последние два города имеют репутацию "кокаиновых врат" в США и Европу соответственно. Схема отмывания денег, очевидно, была таковой: все средства от продажи наркотиков поступали в Майами, а отсюда по вполне законным каналам отправлялись обратно в Колумбию. Аврааму Зальцману и Аарону Борнштейну уже предъявлено обвинение. В настоящее время они содержатся под стражей в ожидании слушаний о возможности их выпуска под залог. Однако ФБР не исключает, что обвинение, предъявленное хасидам, далеко не полностью отражает масштабы деятельности группировки. Расследование продолжается. Нынешний эпизод - не первый в истории взаимоотношений хасидской общины с крупномасштабной торговлей наркотиками, пишет The Observer. Не далее как в прошлом году состоялся суд над хасидами - членами группировки, возглавляемой Сином Эрезом, канадским израильтянином, проживавшим в США. Он контролировал массовую контрабанду экстази из Европы в Соединенные Штаты. Курьерами под его началом служили молодые люди - хасиды, завербованные Эрезом в Нью-Йорке. Они перевозили таблетки чистого MDMA (полусинтетическое химическое вещество 3,4-метилендиокиметаамфетамин - активный компонент экстази) в коробочках, спрятанных под традиционными хасидскими шляпами, или в предметах одежды. В течение 1998-1999 годов каждую неделю между Нидерландами и Нью-Йорком, пересекая Атлантику, курсировали не менее 3-х курьеров. Без курьезов не обходилось. Иногда, например, контрабандисты отказывались летать по субботам. Однажды в Монреале была задержана с чемоданом, набитым экстази, одна из "агентш" Эреза. Ее арест стал возможен только потому, что была суббота, и она не решилась ехать на автобусе в Нью-Йорк. newsru По материалам Журнала Русской Америки
Другие новости по теме
Кардиологи требуют построить в России 144 Бакулевских центра
Прототипом Холмса мог быть Иисус Можно ли препарировать мозг террориста? Обладатель выигрыша в 93 миллиона долларов оказался вором-рецидивистом Трагическая любовь Чкалова Первый канал на "Дарьял ТВ" В Звездном началась подготовка первого в мире космического телешоу Виновных в эпидемии дизентерии будут судить Шандыбину предложили стать экспонатом Телеканал СТС закрывает ток-шоу "Большой куш" Главного редактора "Версии" допросили в ФСБ Британский хакер взломал сеть Пентагона 100 раз за один год Человек, нарушивший все Гурченко умеет "зажигать" Гундарева возвращается в театр Судью поймали на курении марихуаны
Смотрите также: Общество, Мода, Религия, Светская жизнь, Шоу Бизнес, Пикантные новости, Животные, Криминал |
Рассылки:
Новости-почтой TV-Программа Гороскопы Job Offers Концерты Coupons Discounts Иммиграция Business News Анекдоты Многое другое... |
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login | |
© 2024 RussianAMERICA Holding All Rights Reserved Contact |