Russian Chicago - Русский Чикаго
Найди свое счастье, служба знакомств на RussianAmerica.COMРусские концерты на Американской сцене
Russian Chicago. Russian speaking community in Chicago, IL
Russian Chicago News. Новости на Русском ЧикагоNews Russian Chicago - Events. События и Афиша на Русском ЧикагоEvents Russian Chicago Yellow Pages. Жёлтые страницы Русского ЧикагоYellow Pages Russian Chicago Classfieds. Объявления на Русском ЧикагоClassifieds Russian Chicago Forum. Дискуссионный клуб Русского ЧикагоForum Russian Chicago Dating. Знакомства на Русском ЧикагоDating Russian Chicago Chat. Чат на Русском ЧикагоChat
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Вокруг света

Вокруг света

Израильский посол в Великобритании допрошен по делу об отмывании денег через банк "Апоалим"
5:50PM Friday, Jan 13, 2006
Израильский посол в Великобритании допрошен по делу об отмывании денег через банк "Апоалим"

Израильский посол в Великобритании Цви Хефец вновь был допрошен в отделе полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ) по подозрению об отмывании денег в 535 отделении банка "Апоалим".

В связи с этим делом Хефеца уже допрашивали в ноябре прошлого года. Тогда у полиции вызвали подозрение финансовые операции вплоть до 2004 года, сообщает NEWSru Israel.

Два года назад, перед назначением в Лондон, Хефец работал в двух проектах Владимира Гусинского: он был заместителем президента группы Maariv, издающей одну из крупнейших правых газет Израиля, а также защищал юридические интересы бизнесмена.

Хефец также был совладельцем баскетбольной команды Тель-Авива "А-Поэль".

Цви Хефец работает послом в Лондоне с июня 2004 года, и тогда в израильской прессе активно муссировалась версия о том, что на столь ответственную должность эмигранта из России назначили лишь потому, что он является близким другом сына Шарона.

Сторонники посла говорили, что всю бурю подняли кадровые дипломаты из израильского МИДа, не желающие, чтобы хорошее место досталось человеку со стороны. В итоге Верховный суд Израиля отверг возражения против кандидатуры Хефеца, решив, что у него нет особых отношений с премьер-министром, а его послужной список соответствует действительности.

Всего по делу об отмывании денег в 535-м отделении банка "Апоалим" будут допрошены более 40 предпринимателей, многие из которых являются известными представителями бизнес-элиты Израиля.

Дело об отмывании денег в банке "Апоалим"

Полиция подозревает, что через 535-е отделение банка "Апоалим", размещающееся на улице А-Яркон в Тель-Авиве, осуществлялась отмывка миллионов долларов, полученных в результате криминальной деятельности.

По версии следствия, в банк поступали суммы из-за границы, полученные нелегальным путем, и после совершения некоторых операций уже "чистые" деньги возвращались за пределы Израиля. Предположительно, таким образом были отмыты сотни миллионов долларов.

535-е отделение банка попало под подозрение властей в начале 2004 года, в ходе проверки деятельности банка. Полицейские начали тайное расследование. В ходе расследования выяснилось, что некоторые сотрудники банка и доверительного фонда "Апоалим" не сообщали о поступающих крупных вкладах. В Израиле, как и в России, закон определяет минимальный размер суммы, о которой необходимо поставить в известность власти. Чтобы обойти данный закон, крупные вклады зачастую разбивались на несколько меньших.

17 октября были предъявлены первые обвинения по этому делу. Четверо клиентов банка, переправивших в Израиль активы на сумму в 7,5 млн долларов, обвиняются в "незаконных операциях с собственностью и сообщении ложных данных с целью уклонения от предоставления отчета". Имена обвиняемых: Юрий Винник, Павел Ланг с супругой и Людмила Тахор.

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • В 2005 году главной угрозой правам человека стала война с терроризмом
  • Московский "Детский мир" стал объектом культурного наследия
  • Пентагон "увольняет" B-52, U-2 и F-117
  • Мародеры разграбили самый роскошный дворец Саддама
  • Депутаты спросили у членов правительства договоры найма жилья
  • Спецназ будущего блеснет культурой
  • У однофамильцев Колумба взяли образцы ДНК
  • Японский подводник получит орден за спасение российского батискафа
  • Столичный чиновник пристроит к аквапарку гостиницу
  • Россия не собиралается продавать Ирану ЗРК С-300
  • В Лас-Вегасе появились фальшивые доллары северокорейского производстсва
  • Пентагон строит новую "летающую крепость"
  • В Москве построят деловой центр за 150 миллионов долларов
  • В Москву пыталось прорваться стадо коров
  • На январь запланировано зачатие 300-миллионного американца
  • Украина восстановит ракетные войска

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия
 
Читайте также:

Ученые пришли в экстаз, вскрыв капсулу с космической пылью

Активисты Greenpeace захватили французский авианосец, направляющийся на утилизацию в Индию

Меркель внесла во внешнюю политику Германии потепление отношений с США и формальное партнерство с Россией

Глава МИД Израиля, сам того не желая, уходит в отставку

Ученые доказали: уникальное недостающее звено в цепи человечества погибло от когтей африканского орла

Юлия Тимошенко вновь планирует стать премьер-министром Украины, "ради блага народа Украины"


Буш доволен ходом восстановительных работ после ураганов в Новом Орлеане

Иммигрантам в Британии будут предлагать по 3000 фунтов, чтобы они добровольно покинули страну

Украинская Рада не отменит решения об отставке правительства. Спикер убежден, Ющенко не распустит парламент

Вышедший на свободу Али Агджа, стрелявший в Папу Римского, может снова сесть за решетку

Новый канал мира между Израилем и Сирией: у сына Каддафи роман с израильской актрисой

Сотрудники украинского государственного предприятия захватили маяк Черноморского флота России

В Латвии кострами отмечают 15-ю годовщину январских событий 1991 года

Высший административный суд Украины отказал экс-премьеру Лазаренко в регистрации кандидатом в депутаты

Израиль атаковали 5-миллиметровые огненные муравьи

Израиль составил план нанесения ударов по Ирану на случай провала переговоров

У вируса "птичьего гриппа" в Турции выявлена мутация, угрожающая человеку

Британские ученые хотят скрестить кролика с человеком

В Монголии обстановка нормализуется: манифестанты освободили штаб-квартиру крупнейшей партии

Сгустки крови в мозге Шарона полностью рассосались

Иран заинтересован в серьезных переговорах о своей атомной программе



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
 
Russian America Top Russian Boston Russian LA Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2022 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact