Россия

7:54PM Thursday, Jul 16, 2009

Московский областной суд освободил из-под стражи под залог в 700 тысяч рублей обвиняемую по громкому делу о контрабанде мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" Екатерину Леладзе, бывшего начальника отдела продаж "Гранда", сообщил адвокат Алексей Виноградов.

Таким образом, суд удовлетворил кассационную жалобу защитников Леладзе, в которой они оспаривали продление ей срока ареста. Вместе с тем суд оставил под стражей еще трех фигурантов дела - Зуева, Саенко и Латушкина, сообщает РИА "Новости".

Всего по делу "Трех китов" проходят 9 обвиняемых, среди которых гендиректор ООО "Альянс-95" Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг, менеджер этого же представительства, Павел Подсотский.

Расследование дела "Трех китов" началось в 2000 году. Судебный процесс проходит в Наро-Фоминском суде Московской области уже больше года. По словам адвоката Виноградова, в настоящее время прокуратура продолжает представлять свои доказательства: допрошено 115 из 300 свидетелей обвинения, исследовано 150 томов уголовного дела, которое составляет 600 томов. Подсудимые не признают своей вины.

Дело "Трех китов" сопровождалось рядом скандалов в правоохранительных и следственных органах. В частности, уголовное дело было возбуждено против следователя и таможенников, которые и заявили о контрабанде мебели. Кроме того, по данным Следственного комитета, в ходе расследования дела "Трех китов" были установлены факты контрабанды на Черкизовском рынке Москвы.

По данным следствия, в 2000 году организованная группа перемещала через таможенную границу РФ недостоверно декларированные крупные партии мебели и других импортных товаров, в результате чего в период с января по август 2000 года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей стоимостью более 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4-й статьи 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой), которая предполагает до 12 лет лишения свободы.

Некоторые подозреваемые обвиняются также по части 3-й статьи 174 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) и части 2-й статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), которые предусматривают наказание в виде лишения свободы до восьми и до пяти лет, соответственно.

В ходе следственных действий в Санкт-Петербурге в сентябре 2008 года были изъяты 57 контейнеров с различными товарами, ввезенных на территорию России по адресам подставных грузополучателей с нарушением таможенного законодательства. Как сообщил СКП, 20 из этих контейнеров были выпущены сотрудниками Балтийской таможни "в свободное обращение", несмотря на то, что в документах, поданных декларантами к таможенному оформлению, имелись явные признаки подделки.

В феврале в отношении сотрудников Балтийской таможни "и иных неустановленных лиц" было возбуждено уголовное дело. СКП оценил стоимость контрабанды в 223,6 миллиона рублей, а ущерб от неуплаченных таможенных платежей - в 208 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечены пять человек, трое из них содержатся под стражей.

Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...