Бизнес

6:45PM Friday, Feb 25, 2005

Правительство придумало новую обязанность для юристов - сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке". Документ, регламентирующий порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу "адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг", уже утвержден премьером Фрадковым.

Это постановление заработает в полную силу на следующей неделе. При этом, как прогнозирует "Время новостей", юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов - ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически "могут быть осуществлены в целях легализации".

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка - от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, "послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

В то же время некоторые юристы со стажем уже проявили свои профессиональные навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации. А адвокаты и вовсе хотят освободиться от роли информаторов. "В законе "О противодействии легализации" сказано, что требования информировать "не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны", - заявил партнер московской коллегии адвокатов "ФБК-право" Юрий Воробьев. - Так что формально адвокат может уведомлять ФСФМ только о тех клиентах, с которыми он отказался сотрудничать". Кроме того, доказать, что эксперт знал или мог знать о том, что принимает участие в незаконной сделке, не так уж просто.

Сложнее придется бухгалтерам и частным юристам, и не исключено, что часть их клиентов теперь предпочтет перекочевать к адвокатам, прогнозирует издание.

Смотрите также: Бизнес, Деньги

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...