|
В Москве обезврежена группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Об этом 15 января сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Один предполагаемый член банды задержан, еще пятерых человек проверяют на причастность к группировке. Проведены восемь обысков, в ходе которых изъяты печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем "Банк-Клиент", финансовые документы и переписка с клиентами.
По версии следствия, группировка предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. Для этого финансы переводились со счетов клиентов на счета подставных компаний. Какой процент нелегальные банкиры требовали за свои услуги, не уточняется. Однако сообщается, что, по расчетам ГУ МВД, они успели получить от своей деятельности 500 миллионов рублей.
Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Кемеровские депутаты пожаловались на Жириновского в Госдуму…
• В Кремле назвали пять неэффективных министров…
• На сайте Госдумы появится раздел для размещения петиций…
• Мэр Ахтубинска подал в отставку из-за критики в СМИ…
• Автор законов о митингах и "иностранных агентах" лишился поста в ОНФ…
• ФСБ отказалась завести дело по "Анатомии протеста"…
• КС оппозиции вступился за голодающего фигуранта "болотного дела"…
• КПРФ введет испытательный срок для будущих членов партии…
• "Пиратской партии России" отказали в регистрации по новым правилам…
• Развозжаев обжаловал отказ в возбуждении дела о похищении…
• Уральский депутат обвинил мэра в избиении…
• ЦИК предложил заменить названия партий в бюллетенях номерами…
• В Кувейте прошел митинг за роспуск парламента…
• Хосни Мубарак вернет в казну 2,7 миллиона долларов…
• Депардье раскритиковал российскую оппозицию…
• Участники "Марша против подлецов" разошлись…
| 
