|
Правоохранительные органы в Москве пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов "Почты России". Как сообщается на сайте МВД, предполагаемый ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал 15 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, дома у фигурантов и в учреждениях почтовой связи провели тринадцать обысков. Шестеро подозреваемых задержаны, четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще двоих мера пресечения пока не избрана.
По данным следствия, деньги от заказчиков поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм под видом платежей за несуществующие услуги. Затем средства переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России" и возвращали заказчику. Организаторы преступной схемы взимали за такую операцию комиссию в размере 2,5 процента.
Оперативники уже изъяли более ста печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов и учреждений почтовой связи а также учредительные документы фирм-однодневок и 129 миллионов рублей. Продолжаются мероприятия для выявления новых преступных эпизодов и участников группы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Террорист-смертник в Ираке взорвал двадцать шиитов…
• В дагестанском селе блокировали боевиков…
• КПРФ начнет новый год с бойкота Госдумы…
• Нетаниягу пригрозил сирийцам "длинной рукой Израиля"…
• Израильтяне не признали себя победителями в войне с ХАМАСом…
• Лимонова предупредили о недопустимости предновогоднего митинга…
• Египетские оппозиционеры попали в список заговорщиков…
• Полиция объяснила причину задержания лидера дагестанского "Яблока"…
• У воронежского активиста устроили обыск…
• Путин обязал министров выполнить его предвыборные обещания…
• ЦАХАЛ сформировал спецбригаду для защиты Эйлата…
• Эколог Газарян попросил убежища в Эстонии…
• В Махачкале задержали лидера дагестанского "Яблока"…
• Израиль ослабил блокаду сектора Газа…
• КС РФ не нашел нарушений в процедуре лишения депутатских полномочий…
• Журналист "Новой газеты" попросил СК проверить Железняка…
| 
