|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Первый процесс по "болотному делу" будет открытым…
• США попросили расследовать явку Развозжаева с повинной…
• Подозреваемого в убийстве американского посла убили в Египте…
• Навальный пожаловался в ЕСПЧ на действия полиции на Болотной…
• Евросоюз призвал Украину расследовать ситуацию с Развозжаевым…
• Защитникам оппозиции пригрозили неожиданными результатами истерики в СМИ…
• Суданцы обвинили Израиль в уничтожении военного завода…
• Оппозиции предложили на выбор разговаривать с мэрией или полицией Москвы…
• Депутат-бизнесмен из "Единой России" сложил полномочия…
• Сирийские оппозиционеры пожаловались на жадность США…
• Оппозиционеров задержали у китайского посольства…
• В Свердловской области мэру-справоросу позволили вступить в должность…
• Песков отреагировал на все резонансные события недели…
• КС оппозиции наметил план помощи политзаключенным…
• Российский генерал обнаружил у сирийских повстанцев американские ПЗРК…
• Фигурант "болотного дела" обвинил омоновцев в избиении…
| 
