|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Мэрия ограничила число участников "Русского марша"…
• Госдума поручит ЦИКу проверить американские законы…
• Две трети россиян заметили "вертикаль власти"…
• СМИ сообщили об интересе следователей к еще одному активисту "Левого фронта"…
• Вывезенный из Киева соратник Удальцова арестован на два месяца…
• Задержанного в Киеве соратника Удальцова доставили в Москву…
• Власти Москвы согласовали митинг в поддержку политзаключенных…
• Глава Ингушетии дал боевикам свой номер телефона…
• В Махачкале ликвидировали боевика…
• Выборы в оппозиционный совет продлили на сутки…
• Власти Ливии вновь сообщили о поимке пресс-секретаря Каддафи…
• Полиция не нашла нарушений на митинге оппозиции…
• Сайт праймериз оппозиции заработал после хакерской атаки…
• Соратник Удальцова нашелся в "Лефортово"…
• Оппозиция объявила о задержании помощника депутата Пономарева…
• Главу избиркома оппозиции обвинили в хулиганстве…
| 
