|
Британский банк Standard Chartered отверг обвинения американских властей в осуществлении незаконных операций с Ираном. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.
6 августа стало известно, что финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Банк заподозрили также в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия транзакций с Тегераном, на которые распространяются санкции США. На этих операциях, как полагают в Департаменте финансов Нью-Йорка, финорганизация заработала "сотни миллионов долларов".
Власти США полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях, о чем может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе "серьезных уголовных обвинений". Руководство филиала Standard Chartered в США вызвали 15 августа в нью-йоркский суд для дачи объяснений по поводу выдвинутых обвинений. Банку грозит отзыв американской лицензии.
В сообщении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки собственных операции на предмет соответствия американским санкциям в отношении Тегерана. Банк уверяет, что более 99,9 процента его транзакций соответствуют требованиям властей США. В Standard Chartered также отметили, что около пяти лет назад приостановили работу с иранскими потребителями.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Сирии сформирована "ливийско-ирландская" повстанческая бригада…
• Австралийца арестовали за убийство вампира-жиголо…
• За использование мобильного в тюрьме предложили добавлять срок…
• "Братья-мусульмане" обвинили "Моссад" в убийстве египетских пограничников…
• Сенатором от Приморья стала Татьяна Заболотная…
• Андрей Макаревич написал открытое письмо Путину о коррупции…
• Иранские заложники в Сирии погибли после воздушного налета армии Асада…
• Кадыров назвал предполагаемых организаторов взрыва в Грозном…
• Завершено судебное следствие по делу Pussy Riot…
• Участницы Pussy Riot рассказали о смысле своей акции…
• Пилоты разбившегося в Индонезии SSJ-100 были трезвы…
• В Подмосковье создадут Россию в миниатюре…
• На месте теракта в Грозном нашли фрагменты тела и пояса смертника…
• Координатора "РосПила" без спроса включили в совет при Медведеве…
• Мавритания отказалась выдать бывшего начальника ливийской разведки…
• Исполнителей песни о Путине оштрафовали за хулиганство…
| 
