|
В Москве обезврежена группировка, незаконно обналичившая пять миллиардов рублей. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ московского ГУ МВД.
По версии следствия, в 2008 году "черные банкиры" создали четыре подставных фирмы и открыли для них расчетные счета в двух банках. После этого они стали предлагать бизнесменам услуги по незаконному обналичиванию.
Предполагается, что преступники просили за свои услуги крайне малую для данной сферы деятельности плату - 0,2 процента от обналичиваемой суммы. Деньги они выдавали клиентам в собственном офисе в центре города.
Следователи считают, что в 2008-2010 годах преступники получили не менее 10,2 миллиона рублей.
Предполагаемый главарь группировки объявлен в международный розыск. Несколько рядовых членов банды задержаны.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Суэцком канале взорвался буксир…
• Прохоров объявил голосование по названию своей партии…
• Удальцову согласовали пресс-конференцию в Новопушкинском сквере…
• Движение по трассе "Кавказ" восстановлено…
• Госдума вынесла порицание посещавшим посольство США справедливоросам…
• Трассу "Кавказ" перекрыли второй раз за три дня…
• Губернатора Кубани Ткачева переназначили на четвертый срок…
• Горбачев решил возродить свою партию…
• Националисты отказались создавать единую партию…
• Митволь решил создать "зеленую" партию…
• Зюганов обвинил Путина в сговоре с США…
• Ульяновского другороса арестовали за неповиновение полиции…
• Большинство россиян поверили обещаниям Путина…
• Путин и Обама договорились о встрече…
• Госдума приняла во втором чтении закон о партиях…
• Песков назвал "Би-би-си" жертвой пропаганды оппозиции…
| 
