|
В Москве пресечена деятельность "черных банкиров", предположительно незаконно обналичивших два миллиарда рублей. Об этом 16 марта сообщает РИА Новости.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ одновременно провели 29 обысков в квартирах и офисах предполагаемых членов банды. В частности, обыски прошли в трех банках. Изъяты 500 печатей различных фирм и государственных органов, а также некоторые документы. Задержаны несколько подозреваемых.
По версии следствия, преступники переводили деньги на подконтрольные счета, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения. Затем деньги перебрасывались на другие счета, а потом обналичивались. За свои услуги "черные банкиры" взимали с заказчиков по 3-7 процента обналиченной суммы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Россияне сравнили Путина с папой Карло…
• Националисты позвали "настоящую оппозицию" на шествие в центре Москвы…
• В Кабардино-Балкарии уничтожены трое боевиков…
• Организаторы митингов за честные выборы отказались от переговоров с мэрией…
• Депутаты Приморья утвердили нового губернатора края…
• Администрация Чечни опровергла связь с пойманными в Уфе мошенниками…
• Страны Персидского залива закроют посольства в Сирии…
• Путин отчитался о тратах на президентскую кампанию…
• Удальцова арестовали на 10 суток…
• За футбольный погром в Египте ответят 75 человек…
• ФСБ арестовала американца и помощника сенатора от Чечни…
• Навального оштрафовали на тысячу рублей…
• Жителю Владикавказа дали 2,5 года за взрыв баллона на свадьбе…
• В Москве решили создать движение независимых депутатов…
• В петербургском "Яблоке" произошел раскол…
• Личная переписка Башара Асада попала в СМИ…
| 
