|
В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Ливия отвергла обвинения России в подготовке сирийских боевиков…
• Коммунистка победила на выборах мэра столицы Ненецкого автономного округа…
• На участке в Дагестане отменили результаты выборов…
• ЦИК обработал 99 процентов протоколов…
• ЦИК обработал более 97 процентов бюллетеней…
• На выборах в Астрахани побеждает исполняющий обязанности мэра…
• На выборах в Москве Прохоров обогнал Зюганова…
• Обработано 90 процентов бюллетеней на выборах президента РФ…
• ЦИК обнародовал данные обработки около 78 процентов протоколов…
• В Москве Путин набирает менее 50 процентов…
• В Чечне за Путина проголосовали почти 100 процентов…
• Ассоциация "Голос" получила около 5 тысяч жалоб на нарушения…
• В Москве отменены итоги выборов на одном из участков…
• Миронов и Жириновский признали поражение на президентских выборах…
• ЦИК обработал более половины протоколов…
• Средняя явка на выборах президента России превысила 64 процента…
| 
