|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Иранские боевые корабли покинули сирийский порт…
• Жириновский доверил предвыборную кампанию Кашпировскому…
• Предотвращено покушение на министра обороны Израиля…
• Оставшимся без света чеченцам вернули электричество…
• Лидера йеменской "Аль-Каеды" убили по бытовым мотивам…
• Следствие определилось с версиями убийства заммуфтия Ставрополья…
• "Лига избирателей" подписала соглашения с Зюгановым и Прохоровым…
• В Кабардино-Балкарии в перестрелке ранен боец СОБРа…
• Социальные работники получили указание обеспечить голосование за Путина…
• Израильская прокуратура сняла обвинения с Гайдамака…
• В районе боевых действий в Чечне отключилось электричество…
• Назван новый претендент на должность лидера дагестанских боевиков…
• Медведев внес законопроект о выборах депутатов Госдумы…
• Удальцову отказали в согласовании акции на площади Революции…
• США назвали "смехотворным" обещание Асада провести референдум…
• Политическую реформу доверили Вячеславу Володину…
| 
