|
Власти США могут подать в суд на один из старейших в Швейцарии банков - Wegelin & Co - по обвинению в помощи налоговым уклонистам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Переговоры Wegelin со следствием зашли в тупик, хотя у банка еще есть возможность добиться отмены преследования в обмен на штраф. По информации агентства, то, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, зависит от следователей, а также Министерства финансов и Государственного департамента США.
На прошлой неделе американские власти в Нью-Йорке обвинили трех сотрудников Wegelin в помощи налоговым уклонистам. Банк подтвердил эту информацию. Как уже сообщала The Wall Street Journal, подозреваемые банкиры в 2008-2009 годах открыли несколько тайных счетов и предлагали состоятельным американцам размещать на них средства. Ранее не уточнялось, в какой финорганизации работают эти банкиры.
Сотрудники Wegelin таким образом попытались занять часть рынка, которая освободилась после обвинений UBS и еще нескольких швейцарских банков в помощи налоговым уклонистам. Чтобы урегулировать конфликт с американским властями, UBS в 2009 году выплатил 780 миллионов долларов. Следствие полагало, что этот банк помог американцам спрятать от налоговиков около 20 миллиардов долларов. Кроме того, UBS передал властям сведения о почти 4,5 тысячах клиентских счетов.
Wegelin - небольшой банк, который занимается исключительно управлением крупными частными капиталами. Финорганизация была основана в 1741 году и не имеет подразделений в США.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "Аль-Каеда" направила Франции письмо с угрозами…
• Лондон поставит условия шотландского референдума о независимости…
• Журналисты уличили Ватикан в копировании из "Википедии"…
• В Китае на поиски грабителя бросили 13 тысяч полицейских…
• В Иране американца приговорили к смертной казни за шпионаж…
• Экс-президент Йемена получил судебный иммунитет…
• Малазийского оппозиционера оправдали по делу о мужеложстве…
• Мушарраф назвал сроки своего возвращения в Пакистан…
• Лига арабских государств объявила о продолжении миссии в Сирии…
• В британском королевском поместье нашли тело гражданки Латвии…
• В сирийский порт зашел "Адмирал Кузнецов"…
• Ким Чен Ына провозгласили военным гением…
• У берегов Новой Зеландии раскололся севший на мель контейнеровоз…
• Унесенный в океан рефрижератор "Ирина" взяли на буксир…
• В бою с сирийскими повстанцами убиты 11 солдат…
• Онищенко пригрозил ограничить ввоз продуктов с Украины…
| 
