|
Российское министерство финансов предложило штрафовать аудиторов и юристов за умалчивание фактов отмывания доходов. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.
Министерство предлагает распространить закон о противодействии легализации незаконных доходов и финансировании терроризма на аудиторов и юристов. Документ предусматривает штрафы в размере 10-50 тысяч рублей в том случае, если организация узнала об отмывании доходов клиентом и не сообщила об этом Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Как отмечают "Ведомости" в номере от 8 декабря, проект закона запрещает аудиторам и юристам сообщать клиенту о своих подозрениях и передаче информации в Росфинмониторинг.
Источники "РБК daily" уточняют, что работа аудиторов существенно не поменяется, поскольку их обязанность сообщать о подозрениях насчет отмывания средств уже была закреплена в ФСАД (федеральные стандарты аудиторской деятельности) и в одном из писем Минфина весной 2009 года.
В то же самое время для юристов ранее не существовало таких обязательств. Глава Объединения корпоративных юристов (ОКЮР) Александра Нестеренко заявила газете, что предложение Минфина "может идти вразрез с этическими основами деятельности".
В этом году борьбу с отмыванием денег усилил также Центробанк. В январе вступили в силу поправки, обязывающие регулятора штрафовать финорганизации за любые нарушения закона о легализации средств. В итоге количество возбужденных ЦБ дел по фактам отмывания доходов существенно выросло. Значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, тогда как порой нарушением закона признаются даже технические ошибки. К тому же за одно и то же нарушение выписывать штрафы могут ЦБ, Росфинмониторинг и Федеральная служба по финансовым рынкам.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• На Манежной прошел митинг прокремлевских движений…
• Медведев упростил регистрацию для кочевников…
• В Бухаресте нашли секретную тюрьму ЦРУ…
• "Владивосток Авиа" опровергла слухи о ночевке пассажиров в аэропорту…
• В Домодедово произошел крупный пожар…
• Сотрудников двух российских компаний обвинили в сексуальных преступлениях в Африке…
• Пассажиры рейса Пекин - Владивосток провели сутки в аэропорту…
• Жертве Евсюкова отказали в компенсации…
• Мексика предотвратила проникновение в страну сына Каддафи…
• США отказали в визе почетному президенту Йемена…
• На Украине повысят минимальный брачный возраст для женщин…
• Новое правительство Египта привели к присяге…
• В Италии поймали лидера мафиозного клана…
• На конгрессе в Марселе для Тимошенко оставят пустой стул…
• Во Франции возмущенные родители взяли в заложники учителей…
• Строительный проект министерства обороны Франции заинтересовал следствие…
| 
