|
Четыре швейцарских банка отмывали деньги, поступающие к ним из арабских государств - Ливии, Туниса и Египта. Как сообщает Agence France-Presse, об этом объявил швейцарский банковский регулятор (FINMA) после проверки 20 кредитных учреждений страны. Какие именно банки были замешаны в незаконных операциях, в ведомстве не уточнили. Также не сообщается о возможном уголовном преследовании в отношении финансистов.
Как отмечает Reuters, проверка FINMA касалась отношений банков Швейцарии с различными финансовыми учреждениями стран, в которых недавно были свергнуты авторитарные режимы. Кроме того, проверялась сохранность счетов, предположительно принадлежавших арабским правителям.
В мае 2011 года швейцарские банки заморозили денежные средства на счетах, предположительно связанных с бывшим президентом Ливии Муамаром Каддафи, бывшим президентом Туниса Зин аль-Абидина бен Али и экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Всего было арестовано 960 миллионов долларов.
В январе 2011 года Швейцария арестовала средства бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Ранее швейцарцы заморозили активы лидеров других уже свергнутых режимов - филиппинского Фердинанда Маркоса и нигерийского Сани Абачи. Средства Абачи - 800 миллионов долларов - были возращены новым властям Нигерии спустя 5 лет.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Активиста "Войны" Николаева вызвали на допрос…
• Великобритания объявила о начале вывода войск из Германии…
• Новым премьер-министром Греции станет финансист…
• Генпрокуратура Украины отказалась заводить дело на Ющенко…
• Арабские страны готовы предоставить убежище Башару Асаду…
• Жителям Пушкина посоветовали не выходить на улицу…
• В трущобах Рио-де-Жанейро поймали крупнейшего наркобарона…
• Верховный суд подтвердил семилетний срок для Кацава…
• С российской военной базы в Таджикистане уберут срочников…
• По делу о взрыве на новозеландской шахте предъявили обвинения…
• Киевский суд выдал ордер на арест майора Мельниченко…
• Верховный суд Израиля признал Кацава виновным в изнасиловании…
• Суд отказался закрыть клуб с пенными вечеринками для школьников…
• "Якутия" вступилась за подозреваемых в курении марихуаны летчиков…
• Лужков запретил Батуриной возвращаться в Москву…
• У правительства Украины в декабре кончатся деньги…
| 
