|
В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".
Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.
В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.
Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Поданные за Матвиенко голоса окончательно подсчитали…
• Депутат подал в суд на Навального за пост в блоге…
• В России набралось пять процентов знатоков праймериз…
• В Хасавюрте обезвредили бомбу мощностью 100 килограммов тротила…
• Пострадавшее судно из "флотилии свободы" превратят в музей…
• ЦИК отказал в жалобе на выборы Матвиенко…
• США признались в двух авиаударах по территории Ирака…
• В Махачкале при покушении на полицейского ранен случайный прохожий…
• Израильтяне задержали главу кабульского бюро "Аль-Джазиры"…
• Справоросы пожаловались на выборы Матвиенко в Следственный комитет…
• Защитника Бронзового солдата позвали в "Правое дело"…
• Американский сенатор решил лишить финансирования элитные подразделения ЦАХАЛа…
• Кабардинского полевого командира застрелили на кладбище…
• В Петербурге изъяли тираж газеты против Матвиенко…
• Сирийские войска взяли в осаду город Латакия…
• Генпрокуратура и Минюст отказались оценить работу Путина на Народный фронт…
| 
