|
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.
Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.
Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "Независимая газета" узнала о включении оппозиционеров в список справоросов…
• Справоросы попробуют отозвать Бабакова с поста вице-спикера Госдумы…
• Милиция назвала причину задержания Лимонова…
• Для улучшения имиджа Кавказа привлекут блогеров и журналистов…
• Бабаков подтвердил уход в Народный фронт…
• В Москве задержали Эдуарда Лимонова…
• Выборщики на праймериз Народного фронта получили по 200 рублей…
• При нападении на военный лагерь в Йемене убиты десятки людей…
• В центре Махачкалы застрелили трех человек…
• Следствие объявило смерть депутата Виктора Илюхина ненасильственной…
• Россияне стали меньше доверять тандему…
• Трунов смирился с потерей должности в "Правом деле"…
• Боевик сдал ФСБ французских эмиссаров Умарова…
• Жириновский предложил создавать отделения партий в ПТУ…
• Убийство начальника пресс-службы главы Дагестана засняли камеры наблюдения…
• Бывшая участница "Дома-2" станет конкурентом Матвиенко на выборах…
| 
