|
Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для "отмывания" денег, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками государству, оценивается более чем в два миллиарда рублей.
Как уточняет Прайм-ТАСС, группировка состояла из двух мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм, которые оказывали услуги по легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.
Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве "зарплаты" переводились сотрудникам подставных фирм. В действительности в компаниях никто не работал, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.
Затем через банковские карты фиктивных сотрудников деньги обналичивались и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из "отмытых" таким образом денег были выведены за пределы России. Сами преступники за два года деятельности заработали более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное предпринимательство". Также правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению банка, услугами которого пользовались злоумышленники.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "Левада-центр" зафиксировал снижение доверия к тандему…
• Минюст отказался зарегистрировать Пиратскую партию из-за названия…
• По факту смерти Илюхина назначена доследственная проверка…
• Зюганов пообещал создать комиссию для расследования смерти Илюхина…
• На митинге автолюбителей задержан лидер "Левого фронта"…
• В Москве умер депутат Госдумы Виктор Илюхин…
• Король Бахрейна заявил о победе над заговорщиками…
• Большинство египтян поддержало поправки к конституции…
• Шаймиев уйдет из руководства "Единой России"…
• Палестинцы выпустили по Израилю полсотни ракет…
• В Египте начался конституционный референдум…
• В Сирии обстреляли мирную демонстрацию…
• В Йемене объявили режим чрезвычайного положения…
• В Бахрейне прошли многотысячные шиитские акции протеста…
• Коллекционное оружие губернатора Кузбасса ушло с молотка…
• В Йемене убиты 30 манифестантов…
| 
