|
Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Бахрейне арестовали лидеров оппозиции…
• "Единая Россия" получила меньше половины голосов в большинстве регионов…
• "Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты всех 12 регионов…
• Роман Абрамович переизбран в Чукотскую думу…
• "Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты десяти регионов…
• Израильтяне вышли на улицы в ответ на убийство семьи поселенцев…
• "Единая Россия" обвинила оппозицию в провокациях на выборах…
• КПРФ пожаловалась на вброс бюллетеней в Саратове…
• Израиль одобрил новый план строительства на Западном берегу…
• Четверть избирателей Чукотки проголосовала за два часа…
• В Дагестане за два часа ранили двоих политиков…
• В ходе разгона демонстрации в Йемене погиб ребенок…
• В Дагестане застрелили подполковника милиции…
• ОП открестилась от заявления Кучерены об отставке главы Мосгорсуда…
• В Госдуме Комиссарова заменит активистка "Молодой гвардии"…
• Назначен новый премьер Карачаево-Черкесии…
| 
