|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Египетские власти и оппозиция договорились о конституционной реформе…
• Рейтинг "Единой России" снизился…
• В Александрии столкнулись противники и сторонники Мубарака…
• Мубарак пообещал мирно отдать власть…
• США призвали Мубарака отказаться от участия в выборах…
• Число протестующих в Каире выросло до двух миллионов…
• Короля Иордании заставили сменить премьер-министра…
• Численность демонстрантов в Каире превысила миллион человек…
• Туроператоры попросили запретить россиянам посещение Египта…
• МВФ согласился помочь Египту с восстановлением экономики…
• Египетская армия перекрыла дороги по всей стране…
• Турецкий премьер призвал Мубарака выполнить требования митингующих…
• "Единая Россия" помирилась с губернатором Чиркуновым…
• Россияне застряли в Египте из-за отмены рейсов EgyptAir…
• В центр Каира начали прибывать участники "Марша миллиона"…
• Израиль разрешил Египту ввести войска на Синайский полуостров…
| 
