В московском "Эргобанке" милиция провела обыски в связи с уголовным
делом, связанным с холдингом "Главпродукт", сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм денег.
Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах рассказал, что в ходе обыска были обнаружены листы бумаги с
оттисками печатей подставных фирм, зарегистрированных на утерянные
паспорта. "Через эти фирмы сотрудниками "Главпродукта" осуществлялось
незаконное обналичивание денег", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил также, что ранее были предъявлены обвинения двоим
руководителям одного из предприятий, входящих в состав "Главпродукта", в
рамках уголовного дела по факту неуплаты холдингом налогов.
К настоящему времени выявлено уклонение от уплаты налогов на одном
из заводов холдинга - ЗАО "Орелпродукт", выпускающем мясные консервы.
Сумма неуплаты составила 76 миллионов рублей.
Также следствие установило, что для ухода от уплаты налогов
применялась сложная схема с использованием фирм-однодневок,
оформленных на подставных лиц. "На сервере центрального офиса "Главпродукта" в Москве ранее была
найдена подробная схема ухода от налогов с пояснениями к ней", - утверждает собеседник агентства.
