Бизнес

7:00PM Wednesday, Oct 18, 2006

Дело о крупномасштабном отмывании криминальных денег, о котором МВД сообщило во вторник 17 октября, завели еще в 2005 году, однако с тех пор обвинения не были предъявлены ни одному из фигурантов дела, сообщает газета "Коммерсант". Широкая огласка, которую придали этому делу год спустя, связана с обострением российско-грузинских отношений, и поэтому, когда конфликт ослабнет, расследование снова заглохнет.

В то же время газета "Коммерсант" подчеркивает, что дела против преступной группировки, которая легализовала более 7 млрд долларов, были заведены при активном участии Андрея Козлова.

Грузинский след

Уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" было возбуждено в октябре 2005 года. Сотрудники ЦБ через "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) передали информацию о подозрительных банковских операциях в департамент экономической безопасности МВД (ДЭБ), который провел проверки и по их результатам завел дело. Вскоре вскрылась целая цепочка банков, которая в общей сложности обналичила за девять месяцев 2004-2005 годов более 7 млрд долларов. Банки были лишены лицензий, однако ни одного обвинения выдвинуто не было - о громких успехах следствие не докладывало.

Зато, когда государство взяло курс на обострение отношений с Грузией, дело о группе, которую возглавляет грузинский преступник Джумбер Элбакидзе со зловещим прозвищем "Джуба", приобрело новый смыл. О преступлениях рассказали обществу и сообщили, что главный мафиозо Элбакидзе Россию покинул. Отмытые деньги, по сообщению МВД, принадлежали грузинским преступникам, и переправлялись также в Грузию.

Тем не менее, как пишет "Коммерсант", на эффективность ведения следствия огласка не повлияла. По некоторым сведениям, Элбакидзе вернулся в Россию, однако официально предъявить ему, по всей видимости, по-прежнему нечего. Многие члены группы находятся за границей. Так что вполне вероятно, что после того, как "грузинская карта" будет сыграна, расследование дела снова перейдет в вялотекущий режим.

За гонениями на банковскую мафию стоял Андрей Козлов

Следует подчеркнуть, что зампред правления ЦБ РФ Андрей Козлов, застреленный 13 сентября 2006 года, вел активную борьбу с банковской мафией. В 2004 году при его участии было создано "Агентство по страхованию вкладов", которое и передало следствию информацию о банках-нарушителях. Именно Козлов принимал решение об отзыве банковских лицензий у банков, которые, по мнению следствия, занимались отмыванием криминальных денег.

Смотрите также: Бизнес, Деньги

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...