Скандал вокруг возможного отмывания денег через отделение крупнейшего израильского государственного банка Hapoalim в пятницу получил продолжение. Агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванные "судебные источники" сообщило, что в люксембургском филиале банка заморожены многочисленные счета "принадлежащие российским олигархам".
Действия люксембургский властей предприняты по просьбе израильских служб по борьбу с финансовыми преступлениями. Одновременно с арестом счетов Люксембург направит в ближайшее время в Израиль информацию о транзакциях,
а также лицах, которые могли быть вовлечены в незаконные сделки.
Люксембургская сторона не раскрывает список лиц, которые стали объектом международного расследования. Однако власти, по выражению ИТАР-ТАСС, дают понять, что речь идет "о многих персоналиях российского происхождения".
В настоящее время идет проверка счетов на предмет наличия на них денег, полученных в результате "преступных действий".
Напомним, скандал в связи с масштабным отмыванием денег в отделении номер 535 крупнейшего израильского банка Hapoalim разразился в начале марта. Полиция изучает природу примерно 80 транзакций всех 200 клиентов этого отделения банка.
Израильская полиция объявила о намерении допросить всех клиентов отделения банка Hapoalim, в том числе Владимира Гусинского, Леонида Невзлина, Семена Могилевича и Аркадия Гайдамака. Гусинский и Невзлин заявили о необоснованности подозрений в свой адрес.
Позже в одном из интервью министр финансов Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что скандал вокруг банка Hapoalim "раздут сверх всякой меры". Появились и предположения о том, что имена олигархов были названы для придания дела значимости. Израильская полиция была возмущена заявлением министра финансов.
